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天廣中茂:2019年第二次臨時股東大會決議公告

2019-4-12 http://www.uyxdj.tw 來源: 作者:
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全球花木網4月12日消息:

    股票代碼:002509 股票簡稱:天廣中茂 公告編號:2019-042
    
    債券代碼:112467 債券簡稱:16天廣01
    
    天廣中茂股份有限公司
    
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    
    一、重要提示
    
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。
    
    二、會議通知情況
    
    天廣中茂股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年3月26日在巨潮資訊網和《證券時報》刊登了《天廣中茂股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的公告》,于2019年4月9日在巨潮資訊網和《證券時報》刊登了《天廣中茂股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的提示性公告》。
    
    三、會議召開基本情況
    
    (一)會議召集人:公司董事會
    
    (二)會議時間
    
    1、現場會議召開時間:2019年4月11日(星期四)14時30分
    
    2、網絡投票時間:2019年4月10日—2019年4月11日
    
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2019年4月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間:2019年4月10日15時至2019年4月11日15時期間的任意時間。
    
    (三)會議主持人:董事長高恒遠
    
    (四)現場會議召開地點:廣州市天河區黃埔大道西120號高志大廈28樓會議室
    
    (五)會議召開方式:現場會議與網絡投票相結合
    
    四、會議出席情況
    
    出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共31位,代表股份1,011,908,153股,占公司有表決權股份總數的比例為40.5982%。其中:出席現場會議的股東及股東代理人共5位,代表股份392,219,585股,占公司有表決權股份總數的比例為15.7360%;根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果,參加網絡投票的股東共26位,代表股份619,688,568股,占公司有表決權股份總數的比例為24.8622%。
    
    公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議,公司聘請的律師見證了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
    
    五、會議表決情況
    
    本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案:
    
    1、審議通過了《關于預計2019年度日常關聯交易的議案》
    
    表決結果:同意1,011,881,853股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9974%;反對26,300股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0026%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。
    
    其中,出席現場會議和參加網絡投票的持股比例在5%以下的中小股東(不包括公司董事、監事和高級管理人員)共24位,代表股份14,469,212股,表決結果:同意14,442,912股,占出席會議中小股東所持股份的99.8182%;反對26,300股,占出席會議中小股東所持股份的0.1818%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。
    
    2、審議通過了《關于終止發行股份購買資產并募集配套資金事項的議案》
    
    表決結果:同意1,011,878,553股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9971%;反對29,600股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0029%;棄權0股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。
    
    其中,出席現場會議和參加網絡投票的持股比例在5%以下的中小股東(不包括公司董事、監事和高級管理人員)共24位,代表股份14,469,212股,表決結果:同意14,439,612股,占出席會議中小股東所持股份的99.7954%;反對29,600股,占出席會議中小股東所持股份的0.2046%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。
    
    六、律師出具的法律意見
    
    福建正成功律師事務所委派律師對本次會議進行見證,發表如下意見:本次會議的召集、召開程序、會議召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規和其他規范性文件以及《公司章程》的規定;本次會議的表決結果合法有效。
    
    七、備查文件
    
    (一)天廣中茂股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議。
    
    (二)福建正成功律師事務所出具的關于本次會議的法律意見書。
    
    特此公告
    
    天廣中茂股份有限公司
    
    董 事 會
    
    二〇一九年四月十一日

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